Magnitsky-listan är en lista över ryska medborgare som har sanktionerats för brott mot mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. De personer som anges i det är förbjudna att komma in i USA och finansiella relationer med amerikanska medborgare. Deras listor över Magnitsky finns också i EU och Storbritannien.
Instruktioner
Steg 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) är en revisor som arbetade på konsultföretaget Firestone Duncan, under ledning av William Browder. Den 24 november 2008 arresterades han på anklagelser för att ha hjälpt stiftelsens chef, William Browder, i skatteflykt på Ryska federationens territorium. Gripandet genomfördes på initiativ av polislöjtnant Artyom Kuznetsov, för vilken en inspektion av avdelningen för inre säkerhet vid Ryska federationens inrikesministerium tidigare hade börjat. Tidigare, i oktober 2008, ungefär tio dagar innan han arresterades, vittnade Sergei Magnitsky i samband med Artyom Kuznetsovs brott, som var en del av en grupp personer som var involverade i storskaligt skattebedrägeri.
Steg 2
I juli 2008 upptäckte Sergei Magnitsky en massiv förskingring av offentliga medel genom "skatteåterbäringar". Han inledde sin egen utredning och lyckades lösa upp det kriminella systemet med skattebedrägeri, som initierades av poliser. Det belopp som stulits av dem från statsbudgeten uppgick enligt Magnitsky till 5,4 miljarder rubel.
Steg 3
11 månader efter att ha hållits i förvar - den 16 november 2009 - dog Sergei Magnitsky på sjukhuset i häktningsfängelset. Från slutsatsen från Moskvas offentliga övervakningskommission följer att Magnitsky skrev under hans förvar - cirka 358 dagar - 450 klagomål om permanenta överträdelser av lagarna om förvar.
Steg 4
Under de senaste månaderna, medan han var på Butyrka-fängelsets territorium, gjorde han också cirka 20 begäranden om medicinsk hjälp i samband med attacker av beräkning av kolecystit eller akut pankreatit. Han nekades medicinsk hjälp. Den 16 november 2009 transporterades Sergei Magnitsky från Butyrskaya-fängelset till Matrosskaya Tishina-fängelsehospitalet, där han istället för att få medicinsk hjälp satt på en tvångströja och handfängslades till en säng i en ensamfängelsecell. Efter 1 timme och 30 minuter, efter "förfarandet", dog personen som undersöktes.
Steg 5
I december 2012 antog USA Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act och införde personliga sanktioner mot de som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Enligt denna lag kan alla personer som är ansvariga för att bryta mot den internationella konventionen om mänskliga rättigheter tas med i listan över de som kan bli föremål för personliga restriktiva sanktioner.
Steg 6
Först och främst omfattade genomförandet av denna lag de ryska medborgarna som påstås vara inblandade i Sergej Magnitskijs död. De är föremål för amerikanska viseringsrestriktioner och sanktioner mot sina finansiella tillgångar i amerikanska banker. Listan består av två delar: öppen och stängd. Utrikesdepartementet och presidentförvaltningen kan ändra var och en av dem efter eget gottfinnande. Efter USA bildade Storbritannien och EU sin egen lista.
Steg 7
Den ursprungliga listan, sammanställd i USA och publicerad den 12 april, inkluderade de som var direkt ansvariga för Sergej Magnitskijs död - totalt 18 personer. Bland dem finns tjänstemän från inrikesministeriet, FSB, den federala skatteverket, domare vid brott- och skiljedomstolarna, den allmänna åklagarmyndigheten och den federala kriminalvården.
Steg 8
I maj 2014 utvidgades listan med ytterligare 12 personer - de som var direkt relaterade till utredningen och till den postuma rättegången mot Sergei Magnitsky. Listan innehåller också läkarna från det interneringscenter för rättegång där han hölls samt personer som var inblandade i hans egen utredning mot anställda vid Ryska federationens inrikesministerium. Tillägg gjordes också till den stängda delen av listan, som inte är föremål för publicering.
Steg 9
Ryska medborgare som ingår i Magnitsky-listan får inte komma in i USA, deras bankkonton är frusna och amerikanska medborgare är förbjudna att ingå ekonomiska förbindelser med dem på listan.
Steg 10
I april 2013 förbjöd Storbritanniens inrikesministerium 60 ryska medborgare som är relaterade till Sergei Magnitsky-ärendet att komma in i landet. Listan över det brittiska inrikesministeriet bygger på listan från den amerikanska kommissionen för säkerhet och samarbete i Europa.
Steg 11
Den internationella Magnitsky-listan förblir öppen. Därefter kan den inkludera alla personer som misstänks för att bryta mot International Bill of Human Rights (FN) och konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EU).
